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澳门葡京网上娱乐:17万异常转款扯出22人窝案 总计涉案金额2000余万

时间:2017-12-26 16:23:00  作者:  来源:  浏览:109  评论:0
内容摘要:一年前,河南省平顶山市检察院将一封反映平顶山市某医院国家工作人员受贿10万元的举报信移交舞钢市检察院办理。  “由于是实名举报,我们认真研判后报经检察长批准,进入该医院进行外围摸排。由于线索中涉及一个药品供应商的业务员在驻马店市落网,反应最为异常的是该医院的骨关节病科主任刘某。”...
  一年前,河南省平顶山市检察院将一封反映平顶山市某医院国家工作人员受贿10万元的举报信移交舞钢市检察院办理。
  “由于是实名举报,我们认真研判后报经检察长批准,进入该医院进行外围摸排。由于线索中涉及一个药品供应商的业务员在驻马店市落网,反应最为异常的是该医院的骨关节病科主任刘某。”回忆起此案的侦查过程,该院反贪局局长苏小峰说。随着检察干警走访、调查的步步深入,举报信中反映的检验试剂回扣问题逐步被查清。检察干警掌握到刘某名下有存款、股票、基金和固定资产等共计折合人民币达2000余万元。
  一个市级医院的骨科主治医师,工资、奖金等加在一起也没有多少,他又没有经商等额外收入,担任骨科主任仅仅8年时间,名下资产竟达2000余万元之多,大有问题!但是,仅靠资产数字的多少并不能说明太多问题,证明这些财产的来源是否合法才是问题的关键。检察干警们认真梳理、严格核实,经过仔细分析比对刘某异常的财产收支和银行交易情况,发现了一笔17万元的异常转账交易。经过多方查证,查明该笔17万元的转账是一名叫李某的医疗器械公司老板向刘某转去的骨科耗材回扣款。同时,该医院的大数据也反映出李某公司正是该院骨科耗材供应商。由此,李某进入检察干警的侦查视线。

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